A Receita Federal emitiu uma nova norma que exige que as instituições de pagamento e as fintechs sigam as mesmas diretrizes que os bancos no que diz respeito à comunicação de transações financeiras suspeitas de seus clientes, com essa obrigação entrando em vigor a partir desta sexta-feira.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia informado na quinta-feira que o objetivo era harmonizar as regulamentações entre essas empresas e os grandes bancos.
De acordo com a publicação oficial, a iniciativa busca combater crimes relacionados à ordem tributária, especialmente aqueles da natureza do crime organizado, como lavagem de dinheiro e fraudes.
Em um contexto de repressão ao crime, a Avenida Faria Lima foi palco nesta quinta-feira de uma operação integrada da Polícia Federal, Polícia Militar e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.
Essa operação, que também abrange outras ações em dez estados, é considerada a maior até agora para enfrentar a infiltração do crime organizado na economia formal do país, com estimativas de que fraudes relacionadas ao Primeiro Comando da Capital tenham gerado movimentações de R$ 23 bilhões.