Poucas horas após a polícia realizar uma ação em alguns dos edifícios mais emblemáticos da Faria Lima, no que se considera a maior operação da Receita Federal contra o crime organizado no Brasil, importantes personagens do setor financeiro começaram a se distanciar das investigações.
A gestora Trustee DTVM, associada ao empresário Nelson Tanure, e o Banco Genial tomaram a decisão de se afastar dos fundos que estão sendo investigados.
A Operação Carbono Oculto desmantelou um grande esquema de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais que envolveu uma complexa rede de fintechs e gestoras. Contudo, essas instituições não são as únicas sob a vigilância da Receita Federal; ao todo, 350 alvos foram identificados, incluindo diversas empresas e indivíduos do mercado financeiro, com 42 investigados somente na região da Faria Lima, onde fintechs, corretoras e gestoras de investimento estão no centro das investigações.
A Reag Investimentos, a maior gestora independente do Brasil e com histórico de negócios com Tanure e o Banco Master, também foi mencionada. Apesar de tentativas de contato, a Reag não se manifestou até a publicação deste texto.
Em relação ao desligamento dos fundos investigados, a Trustee, controlada por Maurício Quadrado e frequentemente associada a Tanure, afirmou que a decisão de renunciar à gestão foi uma ação proativa, tomada antes do início da investigação, em resposta a uma desconformidade cadastral detectada durante uma auditoria interna.
A gestora se posicionou, ressaltando que possui processos rigorosos de diligência, e negou qualquer relação pessoal com os investigados. Em contrapartida, o Banco Genial expressou surpresa ao ser mencionado nas investigações, alegando que apenas tomou conhecimento do assunto pela série de notícias sobre o caso.
O banco enfatizou que não havia recebido notificações oficiais acerca de sua implicação na operação e explicou que sua referência à operação estaria relacionada a um fundo exclusivo, cujo gerenciamento foi transferido para eles em agosto de 2024, após a realização das devidas diligências.
Diante da cobertura negativa, o Banco Genial decidiu renunciar à prestação de serviços para esse fundo até que as questões sejam esclarecidas.